1. 什么是虚拟币?为什么需要监管?
虚拟币是一种基于区块链技术的数字货币,大大提高了信息传递和价值传递的效率,成为金融市场的热门投资品种。然而,虚拟币的交易及其运营涉及到很多监管方面的问题,如洗钱风险、网络安全风险、投资风险等,需要加强监管。
2. 十部门联合发布虚拟币监管通知有哪些内容?
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《关于加强对虚拟货币交易场所的监测和处置的通知》,共10个部门联合发布,主要包括以下内容:
- 禁止无牌无证的虚拟货币交易平台上线
- 加强对虚拟币交易场所的监测和处置
- 建立排查整治工作机制,建立市场红线,加强对异常交易行为的监测和处置
- 加强其它虚拟货币活动监管,规范发展秩序
3. 为什么要禁止无牌无证的虚拟币交易平台上线?
无牌无证的虚拟币交易平台往往无法为交易者提供基本的合规保障措施,如身份验证、合同签署、资金托管等,容易给投资者带来风险。此外,这些虚拟币交易平台也难以自我规范和监督,使得爆出安全漏洞或被攻击的风险更大。
4. 虚拟币交易场所监测和处置如何进行?
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监测和处置是虚拟币交易场所监管的重点,主要包括以下工作:
- 通过数据分析和技术手段对虚拟币交易进行监测,对于存在违法行为或用户投诉较多的交易平台,及时介入调查
- 建立监管黑名单,从源头上排查有悖于金融市场发展规律和政策要求的虚拟币交易场所
- 加大惩处力度,对投资者权益侵害比较严重、虚拟币交易行为突出的机构和个人进行行政、刑事处罚
5. 建立市场红线的意义是什么?
建立市场红线,就是建立监测和防范虚拟币交易风险的重要措施之一。具体而言,就是为风险投资者和虚拟币投资平台制定一定的投资门槛和风险阈值,建立起机制化的风险防控体系。市场红线的建立,旨在防范虚拟币投资行业的市场乱象,规范虚拟货币的市场化发展。
6. 怎样保障虚拟币交易活动的规范发展秩序?
保障虚拟币交易活动的规范发展秩序,需要共同合作,加强监管,规范行业秩序,具体操作如下:
- 加强跨境数字货币监管合作,建立信息共享机制,有效应对跨境交易风险
- 引导虚拟货币交易机构完善反洗钱等合规管理机制,提高其合规意识和自律能力
- 虚拟货币交易市场的创新环境,鼓励技术创新和产业创新,推动加密货币和区块链技术的应用和发展